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    恒康医疗(002219)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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    最新消息 最新公告 新闻资讯
    
    ≈≈恒康医疗002219≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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    最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
             2)定于2020年1 月20日召开股东大会
             3)01月10日(002219)恒康医疗:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
               后)
    分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
               2)2018年末期利润不分配,不转增
    机构调研:1)2016年12月07日机构到上市公司调研(详见后)
    ●19-09-30 净利润:-16948.94万 同比增:56.17% 营业收入:27.39亿 同比增:-1.16%
    ────────┬────┬────┬────┬────┬───────
      主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
    每股收益        │ -0.0909│ -0.0329│  0.0144│ -0.7601│ -0.2073
    每股净资产      │  1.3665│  1.4333│  1.4472│  1.4535│  2.0368
    每股资本公积金  │  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802
    每股未分配利润  │ -0.2601│ -0.1968│ -0.1495│ -0.1639│  0.3889
    加权净资产收益率│ -6.4500│ -2.2900│  0.9900│-41.1000│ -9.6800
    ────────┼────┼────┼────┼────┼───────
    按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
    每股收益        │ -0.0909│ -0.0329│  0.0144│ -0.7601│ -0.2073
    每股净资产      │  1.3665│  1.4333│  1.4472│  1.4535│  2.0368
    每股资本公积金  │  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802│  0.5802
    每股未分配利润  │ -0.2601│ -0.1968│ -0.1495│ -0.1639│  0.3889
    摊薄净资产收益率│ -6.6497│ -2.2939│  0.9965│-52.2962│-10.1786
    ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
    A 股简称:恒康医疗 代码:002219 │总股本(万):186523.643 │法人:王伟
    上市日期:2008-03-06 发行价:6.18│A 股  (万):184418.8972│总经理:王伟
    上市推荐:德邦证券有限责任公司 │限售流通A股(万):2104.7458│行业:医药制造业
    主承销商:德邦证券有限责任公司 │主营范围:主要从事药品生产
    电话:028-85950888 董秘:曹维   │
    ───────────────┴────────────────────
    公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
    ─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
        年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2019年        │        --│   -0.0909│   -0.0329│    0.0144
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2018年        │   -0.7601│   -0.2073│    0.0388│    0.0275
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2017年        │    0.1087│    0.1351│    0.0887│    0.0887
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2016年        │    0.2139│    0.1067│    0.0761│    0.0385
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2015年        │    0.1854│    0.1121│    0.0506│    0.0346
    ─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
    [2020-01-10](002219)恒康医疗:2020年第一次临时股东大会决议公告
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-005
        恒康医疗集团股份有限公司
        2020年第一次临时股东大会决议公告
        特别提示:
        1、本次股东大会无否决提案的情形。
        2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
        一、会议召开和出席情况
        (一)会议召开情况
        1、会议召开时间
        (1)现场会议时间:2020年1月9日(星期四)下午14:50开始
        (2)网络投票时间:2020年1月9日-2020年1月9日
        其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月9日上
    午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
    票的时间为:2020年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
        2、会议召开地点:四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层
    1005号公司会议室
        3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
        4、会议召集人:公司董事会
        5、现场会议主持人:董事长王伟先生
        6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
    会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
        (二)会议出席情况
        出席本次会议的股东共3名,代表股份550,312,978股,占公司股份总数的29.50
    37%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
    持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表股份269,000股,占公司
    股份总数的0.0144%。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        恒康医疗集团股份有限公司
        2
        出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)1名,代表股份550,043,978股
    ,占公司股份总数的29.4892%,通过网络投票出席会议的股东2名,代表股份269,00
    0股,占公司股份总数的0.0144%。
        公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议,四川蜀鼎律师事务所见
    证律师列席了本次股东大会。
        二、议案审议表决情况
        本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以
    下议案:
        (一)审议通过《关于为下属医院提供担保的议案》
        表决结果:同意550,312,978股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0
    股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
    股份的0.0000%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意269,000股,反对0股,弃
    权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
        该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三
    分之二以上通过。
        三、律师出具的法律意见
        本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、钱涵枫律师到会见证,并出具了
    《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
    合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章
    程》以及《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资
    格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议均合法有效。
        四、备查文件
        1.公司2020年第一次临时股东大会决议;
        2.四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
        特此公告!
        恒康医疗集团股份有限公司
        3
        恒康医疗集团股份有限公司
        董 事 会
        二〇二〇年一月九日
    
    [2020-01-04](002219)恒康医疗:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-004
        恒康医疗集团股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
        一、召开会议的基本情况
        (一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会
        (二)股东大会召集人:恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)
        第五届董事会。
        (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事
        会第二十次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
    范
        性文件和《公司章程》等有关规定。
        (四)会议召开的日期及时间:
        1、现场会议时间:2020 年 1 月 20 日(星期一)下午 14:50 开始。
        2、网络投票时间:
        2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 1 月 20
    
    
        日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
        2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年
        1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
        (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
        召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权
    出
        现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
        (六)会议的股权登记日:2020 年 1 月 13 日(星期一)
        (七)会议出席对象:
        1、截止2020年1月13日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有
        限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;
    不
        能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
    
    
        加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
        假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        恒康医疗集团股份有限公司
        2
        2、公司董事、监事、高级管理人员。
        3、公司聘请的见证律师。
        (八)现场会议地点:四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B
        幢10层1005号公司会议室。
        二、会议审议事项
        1.00 审议《关于更换会计师事务所的议案》
        该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议
        审议通过,具体内容详见 2020 年 1 月 4 日登载于《证券时报》《证券日报
    》《中
        国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换
    会
        计师事务所的公告》(公告编号:2020-003 号)。
        该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,将对公司持股 5%以下(不含
        持股 5%)的中小投资者进行单独计票。
        三、本次股东大会提案编码
        股东大会议案对应“提案编码”
        提案编码 提案名称
        备注
        该列打勾的栏目可以投票
        非累积投票议案
        1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
        四、现场会议登记事项
        1、登记方式:
        A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理
        人出席本次会议,代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
    证、
        代理人身份证办理登记手续。
        B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、
        法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
        C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本
        公司时间为准,不接受电话登记。
        恒康医疗集团股份有限公司
        3
        2、登记时间:2020 年 1 月 15 日(上午 9:00-12:00 下午 1:30-4:30)
        3、登记地点:四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层
        1005号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室(来信请注明“股东大会字样
    ”)
        4、会议联系方式:
        会议联系人:曹维 向妮
        联系电话:028-85950888
        传真电话:028-85950202
        5、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
        6、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
        会的进程按当日通知进行。
        五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
     系 统
        (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
    以在
        网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附件一。
        六、备查文件
        1、第五届董事会第二十一次会议决议;
        2、第五届监事会第八次会议决议。
        恒康医疗集团股份有限公司
        董 事 会
        二〇二〇年一月三日
        恒康医疗集团股份有限公司
        4
        附件一:
        参与网络投票的具体操作流程
        本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
        (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
        (一)网络投票程序
        1、投票代码:362219;投票简称:恒康投票
        2、填报表决意见
        本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:
    
    
        同意、反对、弃权。
        3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
        相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
    股
        东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
    的
        表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
    票
        表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
        (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
        1、投票时间:2020 年 1 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日上午9:15至下午15:00
        期间的任意时间。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
        者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“
    深
        交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
    联
        网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn
    )在规定
        时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        恒康医疗集团股份有限公司
        5
        附件二:
        恒康医疗集团股份有限公司
        2020年第二次临时股东大会授权委托书
        兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有
        限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效
    期
        限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
        本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:
        提案编码 提案名称
        备注 表决意见
        该列打勾的栏目
        可以投票 同意 反对 弃权
        非累积投票议案
        1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
        注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上
    “√”号。
        投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号
    、多选或不选
        的表决票无效,按弃权处理。
        委托人姓名或名称(签章):
        委托人身份证号码(营业执照号码):
        委托人股东帐户:
        委托人持股数:
        受托人签名:
        受托人身份证号:
        没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是? 否?
        委托日期:
        委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
        备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单
    位公章。
        (股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)
    
    [2020-01-04](002219)恒康医疗:关于更换会计师事务所的公告
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-003
        恒康医疗集团股份有限公司
        关于更换会计师事务所的公告
        恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于2020年1月
    3日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议
    案》,拟将公司 2019 年度审计机构更换为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通
    合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)。本议案尚需提交公司股东大会审议,
    现将具体情况公告如下:
        一、更换会计师事务所的情况说明
        根据公司未来发展战略和日常经营需要,公司拟改聘亚太会计师事务所为公司2
    019年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况
    与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
        公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合
    伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)进行了沟通,瑞华会计师事务所知悉本事
    宜并确认无异议。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责,
    公允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况,切
    实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会
    对瑞华会计师事务所多年的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。
        二、拟聘任会计师事务所的基本情况
        名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
        统一社会信用代码:911100000785632412
        执行事务合伙人:王子龙
        成立日期:2013年09月02日
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        恒康医疗集团股份有限公司
        2
        主要营业场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
        经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
    ;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
    务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
    规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
    项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
    和限制类项目的经营活动。)
        亚太会计师事务所具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所执业证书和证
    券、期货相关业务许可证等资质,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业
    能力,能够满足公司未来财务审计工作的需要。
        三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
        1、公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所进行了充分了解、调查,同意变
    更会计师事务所,聘任亚太会计师事务所为公司2019年度审计机构,并将该议案提
    交公司董事会审议。
        2、公司于2020年1月3日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
    八次会议,分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任亚太会
    计师事务所为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
        3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意
    见。
        4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
    审议通过之日起生效。
        四、独立董事的事前认可意见和独立意见
        1、事前认可意见:公司就关于拟聘任亚太会计师事务所为2019年度审计机构与
    我们进行了事前沟通。经核查,亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从
    业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求
    。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将更
    换会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
        恒康医疗集团股份有限公司
        3
        2、独立意见:亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备
    对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更
    会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害
    本公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意聘任亚太会计师事务所为公司2019
    年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
        五、监事会意见
        监事会认为:亚太会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力
    ,能满足公司2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合
    相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,
    同意聘任亚太会计师事务所为公司2019年度审计机构。
        六、备查文件
        1、第五届董事会第二十一次会议决议;
        2、第五届监事会第八次会议决议;
        3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见;
        4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
        特此公告。
        恒康医疗集团股份有限公司
        董 事 会
        二〇二〇年一月三日
    
    [2020-01-04](002219)恒康医疗:第五届监事会第八次会议决议公告
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-002
        恒康医疗集团股份有限公司
        第五届监事会第八次会议决议公告
        恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通
    知于2019年12月31日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出,会议于2020年1月3
    日以现场表决方式在公司会议室召开;嵋橛晒炯嗍禄嶂飨骀跸壬偌⒅鞒
    ,公司现任监事3名,实际表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
    定,会议决议合法有效。
        经与会监事审议,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:
        一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
        亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所
    ”)具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2019年度审计工作
    需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等
    规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘任亚太会计师事务所为公
    司2019年度审计机构。
        本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
        表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
        二、备查文件
        1、第五届监事会第八次会议决议。
        特此公告。
        恒康医疗集团股份有限公司
        监 事 会
        二〇二〇年一月三日
        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        。
    
    [2020-01-04](002219)恒康医疗:第五届董事会第二十一次会议决议公告
    
        五届董事会第二十一次会议决议公告
    
    [2019-12-25](002219)恒康医疗:关于出售全资子公司股权的公告
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-106
        恒康医疗集团股份有限公司
        关于出售全资子公司股权的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        一、本次交易概况
        近两年来,由于宏观经济形势严峻,及公司内外部情况的变化,为改善公司现
    金流状况,减少负债,聚焦主业,保障公司整体健康稳定发展,根据公司年初制定
    的处置边缘资产的计划,2019年12月24日,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称 
    “恒康医疗”或“公司”)与成都雅礼健康管理有限公司(以下简称 “受让方”
    )签署了《四川恒康源药业有限公司股权转让协议》(以下简称“协议”),公司
    拟向受让方转让本公司持有的四川恒康源药业有限公司(以下简称“恒康源”或“
    标的公司”)100%股权,经交易双方参考审计报告并协商确定恒康源100%股权转让
    价款为8340万元。
        上述交易不构成关联交易,不构成《上市公司收购管理办法》所规定的重大资
    产重组,无须经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
    程》等相关规定,本次股权转让事宜已经董事会审议批准。
        二、交易对方的基本情况
        (一)基本情况
        公司名称
        成都雅礼健康管理有限公司
        统一社会信用代码
        91510100MA69GHKT4P
        类型
        有限责任公司(自然人投资或控股)
        住所
        四川省成都市天府新区华阳街道菜蔬街二段83号1层
        成立时间
        2018年09月05日
        法定代表人
        罗玲
        注册资本
        5000万人民币
        恒康医疗集团股份有限公司
        2
        公司经营范围
        健康咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;教育咨询;组织策划文化交流活动
    ;医疗科技、生物技术推广;医学研究服务;医疗咨询服务(不含诊疗);保健服
    务;会议服务及展览服务;销售:保健用品、医疗器械(一、二类无需许可)。(
    依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。美容服务。(未取
    得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
        股东
        郭鹏 罗玲
        关联关系
        成都雅礼健康管理有限公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公
    司5%以上股份的股东不存在关联关系。
        (二)主要财务数据
        成都雅礼健康管理有限公司系项目公司,目前尚未开展经营活动。
        三、交易标的基本情况
        (一)恒康源基本情况
        1、基本信息
        公司名称
        四川恒康源药业有限公司
        统一社会信用代码
        915101826890046179
        类型
        有限责任公司(自然人投资或控股)
        住所
        成都市彭州工业开发区致和镇银厂沟东路58号
        成立时间
        2009年5月4日
        法定代表人
        李进顺
        注册资本
        20000万人民币
        公司经营范围
        中药饮片(净制、切制、炒制、制炭、烫制、煅制、燀制、蒸制、煮制、炖制、
    酒制、醋制、盐制、姜汁灸、蜜炙、油炙)、毒性中药饮片(净制、切制、蒸制、煮
    制)生产销售;矿产品销售(不含煤炭);无需许可的中药材种植、收购、销售;农作
    物种植;农副产品收购(不含粮、棉、茧);农副产品销售。(依法须经批准的项目,经
    相关部门批准后方可展开经营活动)。
        股权结构
        公司持有100%的股权。
        2、主要财务数据
        恒康医疗集团股份有限公司
        3
        (1)资产负债表主要数据
        单位:人民币元
        项目
        2019年8月31日(经审计)
        2018年12月31日(经审计)
        资产总额
        481,901,868.73
        1,129,807,930.85
        负债总额
        398,525,688.11
        1,584,844,472.98
        净资产
        83,376,180.62
        -455,036,542.13
        (2)利润表主要数据
        单位:人民币元
        项目
        2019年1-8月(经审计)
        2018年度(经审计)
        营业收入
        29,043,488.77
        164,420,878.78
        营业利润
        -173,378,912.17
        -620,496,926.57
        净利润
        -173,167,277.25
        -620,436,189.57
        说明:2019年度恒康源与公司其他子公司之间的往来款进行了冲抵,以及公司2
    019年8月对恒康源进行了债转股增资,导致恒康源的总资产、净资产与2018年底相
    比变化较大。
        四、权属情况
        截至本公告日,公司不存在为标的公司提供担保、委托理财的情况,交易标的
    产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项
    或查封、冻结等司法措施,不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。
        五、 交易合同的主要内容
        成都雅礼健康管理有限公司(甲方)与公司(乙方)签署的《四川恒康源药业
    有限公司股权转让协议》主要内容如下:
        1、交易方案
        本协议中标的公司股权为乙方拟向甲方转让的其所持有的目标公司100%的股权
    及与之相关的全部权益。
        2、标的公司股权转让价格
        标的公司股权转让价格参考审计报告并经双方协商确定,恒康源100%股权转让
    价格为8340万元人民币。
        恒康医疗集团股份有限公司
        4
        3、股权转让价款的支付与股权过户
        本次股权转让甲方以现金收购标的公司股权。具体支付方式如下:
        第一期:在本协议签订后 5个工作日内,甲方支付全部股权转让价款的 20%,
    即 1668万元,大写人民币:壹仟陆佰陆拾捌万元整。甲方在支付该笔款项之后,对
    恒康源享有董事会、监事会、高级管理人员等公司治理机构和管理机构人员的委派
    权。
        乙方在收到第一期股权转让款后的5个工作日内,与甲方共同完成标的公司100%
    股权过户,并协助甲方完成标的公司董事会、监事会、高级管理人员等的改选,以
    及所有相关工商备案与变更事宜。
        第二期:2020年 4月 15日前,甲方支付全部股权转让价款的20%,即 1668 万
    元,大写人民币:壹仟陆佰陆拾捌万元整。
        第三期:2020年 9月 30日前,甲方支付剩余全部股权转让价款,即 5004 万元
    ,大写人民币:伍仟零肆万元整。
        4、承诺与保证
        甲方承诺在标的公司股权过户的当日,甲方将持有标的公司全部股权质押给乙
    方,用作甲方及时足额支付股权转让款的担保,质押期限为甲方付清股权转让款止
    ,甲方应按约办理股权质押手续,乙方给予配合。但若由于行政主管部门或乙方的
    原因导致无法在过户的同时办理质押的,甲方不承担违约责任。
        5、违约责任
        双方确认,由于乙方已经先期将股权全部过户给甲方,按期付款对于乙方十分
    重要。如甲方不能按本协议的规定按期支付第二期、第三期股权转让款中任一期的
    ,则甲方应向乙方支付500万元人民币的违约金;如两次均未能按期支付的,则甲方
    应向乙方支付1000万元人民币的违约金。除上述违约金外,每逾期一日,甲方仍应
    向乙方支付逾期未付款总额万分之五的违约金,且应当赔偿乙方由此造成的全部损
    失,包括但不限于:直接损失、间接损失、实现债权的费用(诉讼费、仲裁费、保
    全 费、执行费、鉴定费等)。
        若由于乙方的原因导致标的公司股权不能按时过户给甲方,则乙方应以甲方已
    付款金额为基数,按照每逾期一日万分之五计算违约金,且应当赔偿甲方由此造成
    的全部损失,包括但不限于:直接损失、间接损失、实现债权的费用(诉讼
        恒康医疗集团股份有限公司
        5
        费、仲裁费、保全费、执行费、鉴定费等)。
        6、合同效力
        本协议自甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章,并经乙方董
    事会审议通过,且乙方收到第一笔股权转让款之日起生效。
        六、涉及出售资产的其他安排
        本次出售股权不涉及土地租赁情况,交易涉及人员安置将在符合《劳动合同法
    》等法律法规的前提下妥善安置。
        七、交易对方支付能力及公司款项回收的风险判断
        经评估,受让方具备本次股权转让价款的支付能力,公司董事会认为,公司不
    存在款项回收风险。同时受让方承诺在标的公司股权过户的当日,将持有标的公司
    全部股权质押给公司,用作受让方及时足额支付股权转让款的担保,质押期限为受
    让方付清股权转让款止。
        八、交易的目的和对公司的影响
        近两年来,由于宏观经济形势严峻,及公司内外部情况的变化,为改善公司现
    金流状况,减少负债,聚焦主业,保障公司整体健康稳定发展,根据公司年初制定
    的处置边缘资产的计划,公司决定出售标的公司100%股权。本次交易有利于增加公
    司现金流,缓解公司现金流压力,同时有利于公司和标的公司的未来发展,本次出
    售不会对公司本期利润产生重大影响。本次股权转让完成后,公司将不再持有标的
    公司的股权,标的公司将不再纳入公司合并报表范围。
        九、备查文件
        1、第五届董事会第二十次会议决议;
        2、四川恒康源药业有限公司股权转让协议;
        3、四川恒康源药业有限公司审计报告。
        特此公告。
        恒康医疗集团股份有限公司
        董 事 会
        二〇一九年十二月二十四日
    
    [2019-12-25](002219)恒康医疗:关于为下属医院提供担保的公告
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-107
        恒康医疗集团股份有限公司
        关于为下属医院提供担保的公告
        一、担保情况概述
        恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于2019年12
    月24日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为下属医院提供担保的
    议案》,为满足盱眙医院经营及发展需要,同意公司为其向上海浦东发展银行淮安
    分行申请银行综合授信人民币2,000万元提供连带责任担保;为保证泗阳医院东院区
    建设项目的顺利实施,同意公司为泗阳医院东院区建设项目相关工程进度款以及在
    建项目实施过程中产生的相关债务提供连带责任担保,担保额度不超过20,000万元
    。公司对泗阳医院东院区建设过程中相关招标文件、施工单位以及暂估价格等事项
    的确认,工程质量、工程款的支付等影响项目进度、质量及工程价款等主要事宜进
    行监督管理,并对医院运营所需的设备设施负责采购或监管,以确保所担保资金用于东院区建设。
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保
    需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司
    经营层在上述额度范围内,根据盱眙医院、泗阳医院的实际经营资金需求情况,办
    理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年,自股东大会审议通过之日起
    一年内有效,担保期限以合同约定为准。
        二、被担保人基本情况
        (一)盱眙医院
        1、基本情况
        名称:盱眙恒山中医医院有限公司
        成立日期:2015年5月29日
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        恒康医疗集团股份有限公司
        2
        注册地点:淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
        法定代表人:何占德
        注册资本:27253.65万元
        经营范围:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、
    皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、
    康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车场
    服务。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
        盱眙医院为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
        2、盱眙医院主要财务指标如下表:
        单位:人民币元
        项目
        2018年12月31日
        2019年9月30日
        资产总额
        493,940,834.29
        454,528,821.08
        净资产
        186,561,927.29
        194,396,941.07
        负债总额
        307,378,907.00
        260,131,880.01
        其中:银行贷款总额
        125,000,000.00
        105,000,000.00
        流动负债总额
        270,755,984.28
        244,636,516.62
        项目
        2018年度
        2019年1-9月
        营业收入
        320,595,635.86
        270,584,810.23
        利润总额
        -62,945,310.75
        11,105,379.78
        净利润
        -56,010,906.52
        7,519,874.40
        注:上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,201
    9年三季度财务数据未经审计。
        (二)泗阳医院
        1、泗阳医院基本情况
        名称:泗阳县人民医院有限公司
        成立日期:2017年05月05日
        注册地点:江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
        恒康医疗集团股份有限公司
        3
        法定代表人:唐小宇
        注册资本:34399.2万元人民币
        经营范围:预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、
    心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、
    神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科专
    业;儿科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿瘤科;
    急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验科;病理科
    ;医学影像科;中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
        2、泗阳医院主要财务指标如下表:
        单位:人民币元
        项目
        2018年12月31日
        2019年9月30日
        资产总额
        232,877,033.61
        337,676,017.98
        净资产
        -56,797,690.60
        -37,752,953.17
        负债总额
        289,674,724.21
        375,428,971.15
        其中:银行贷款总额
        50,000,000.00
        50,000,000.00
        流动负债总额
        272,147,769.21
        375,428,971.15
        项目
        2018年度
        2019年1-9月
        营业收入
        359,330,630.16
        341,697,852.84
        利润总额
        32,084,277.79
        25,392,983.24
        净利润
        18,684,552.49
        19,044,737.43
        注:上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,201
    9年三季度财务数据未经审计。
        三、董事会意见
        盱眙医院及泗阳医院为本公司下属医院,上述医院经营状况良好,公司能够掌
    握其财务状况并控制其经营决策。公司为盱眙医院向上海浦东发展银行淮安分行申
    请银行综合授信人民币2,000万元以及泗阳医院东院区建设项目相关工程进
        恒康医疗集团股份有限公司
        4
        度款及在建设项目实施过程中产生的相关债务(担保额度不超过20,000万元)
    分别提供连带责任担保,可满足上述医院业务发展的资金需求,有效保障其持续、
    稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。
        本次担保事项无提供反担保的情况。
        四、累计对外担保情况
        截止本公告日,公司累计对外担保额度为234,630.90万元(不含本次担保额度
    ),占公司最近一期经审计净资产的86.54%。公司将于2020年1月9日召开2020年第
    一次临时股东大会,审议由第五届董事会第二十次会议及本次会议提交对下属机构
    提供担保的相关议案,若股东大会审议通过相关议案,公司累计对外担保额度为245
    ,630.90万元,占公司最近一期经审计净资产的90.60%,公司对外担保均为对全资
    或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。
        五、备查文件
        1、《第五届董事会第二十次会议决议》
        特此公告。
        恒康医疗集团股份有限公司
        董 事 会
        二〇一九年十二月二十四日
    
    [2019-12-25](002219)恒康医疗:第五届董事会第二十次会议决议公告
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-105
        恒康医疗集团股份有限公司
        第五届董事会第二十次会议决议公告
        一、董事会会议召开情况
        恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第五届董事
    会第二十次会议于2019年12月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于201
    9年12月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由
    公司董事长王伟先生主持,公司现任董事9名,实际表决董事9名,公司监事及高级
    管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
    有关规定,所做决议合法有效。
        二、董事会会议审议情况
        经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:
        (一)审议通过《关于为下属医院提供担保的议案》
        为满足盱眙医院的经营及发展需要,同意公司为其向上海浦东发展银行淮安分
    行申请银行综合授信人民币2,000万元提供连带责任担保;为保证泗阳医院东院区建
    设项目的顺利实施,同意公司为泗阳医院东院区建设项目相关工程进度款以及在建
    项目实施过程中产生的相关债务提供连带责任担保,担保额度不超过20,000万元。
    公司对泗阳医院东院区建设过程中相关招标文件、施工单位以及暂估价格等事项的
    确认,工程质量、工程款的支付等影响项目进度、质量及工程价款等主要事宜进行
    监督管理,并对医院运营所需的设备设施负责采购或监管,以确保所担保资金用于
    东院区建设。为便于办理相关手续,董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表
    公司办理相关手续,并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年,自股东大会通
    过之日起算,担保期限以合同约定为准。
        具体内容详见2019年12月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报
    》
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        恒康医疗集团股份有限公司
        2
        《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为下属医
    院提供担保的公告》(公告编号:2019-107)。
        本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
        表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
        (二)审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
        为改善公司现金流状况,减少负债,聚焦主业,保障公司整体健康稳定发展,
    根据公司年初制定的处置边缘资产的计划,同意公司出售四川恒康源药业有限公司
    (以下简称“恒康源”)100%股权。经交易双方参考审计报告并协商确定恒康源100
    %股权转让价款为8340万元。
        具体内容详见公司于2019年12月25日披露在《证券时报》《证券日报》《中国
    证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售全资子
    公司股权的公告》(公告编号:2019-106号)。
        表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
        (三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
        同意公司于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于为下属
    医院提供担保的议案》。
        具体内容详见公司于2019年12月25日披露在《证券时报》《证券日报》《中国
    证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年
    第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-108号)。
        表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
        三、备查文件
        1、第五届董事会第二十次会议决议;
        2、四川恒康源药业有限公司股权转让协议;
        3、四川恒康源药业有限公司审计报告。
        特此公告。
        恒康医疗集团股份有限公司
        董 事 会
        二〇一九年十二月二十四日
    
    [2019-12-25](002219)恒康医疗:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    
        恒康医疗集团股份有限公司
        1
        证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-108
        恒康医疗集团股份有限公司
        关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
        一、召开会议的基本情况
        (一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
        (二)股东大会召集人:恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
    五届董事会。
        (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会
    第二十次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件和《公司章程》等有关规定。
        (四)会议召开的日期及时间:
        1、现场会议时间:2020年1月9日(星期四)下午14:50开始。
        2、网络投票时间:
        2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月9日上午
    9:30-11:30,下午13:00-15:00;
        2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年1月9
    日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
        (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
    开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重
    复投票表决的,以第一次投票结果为准。
        (六)会议的股权登记日:2020年1月2日(星期四)
        (七)会议出席对象:
        1、截止2020年1月2日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责
    任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自
    出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
    股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
        恒康医疗集团股份有限公司
        2
        2、公司董事、监事、高级管理人员。
        3、公司聘请的见证律师。
        (八)现场会议地点:四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢1
    0层1005号公司会议室。
        二、会议审议事项
        1.00 审议《关于为下属医院提供担保的议案》
        该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2019年12
    月25日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
    讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属医院提供担保的公告》(公告编号:20
    19-107号)。
        议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效
    表决权股份总数的三分之二以上通过。该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项
    ,将对公司持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。
        三、本次股东大会提案编码
        股东大会议案对应“提案编码”
        提案编码
        提案名称
        备注
        该列打勾的栏目可以投票
        非累积投票议案
        1.00
        《关于为下属医院提供担保的议案》
        √
        四、现场会议登记事项
        1、登记方式:
        A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出
    席本次会议,代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理
    人身份证办理登记手续。
        B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、法
    定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
        C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本
        恒康医疗集团股份有限公司
        3
        公司时间为准,不接受电话登记。
        2、登记时间:2020年1月6日(上午9:00-12:00 下午1:30-4:30)
        3、登记地点:四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005
    号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室(来信请注明“股东大会字样”)
        4、会议联系方式:
        会议联系人:曹维 向妮
        联系电话:028-85950888
        传真电话:028-85950202
        5、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
        6、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
    进程按当日通知进行。
        五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c
    ninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
    通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附件一。
        六、备查文件
        1、第五届董事会第二十次会议决议。
        恒康医疗集团股份有限公司
        董 事 会
        二〇一九年十二月二十四日
        恒康医疗集团股份有限公司
        4
        附件一:
        参与网络投票的具体操作流程
        本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(htt
    p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
        (一)网络投票程序
        1、投票代码:362219;投票简称:恒康投票
        2、填报表决意见
        本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:
    同意、反对、弃权。
        3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
    意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
    具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
    为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
    具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
        (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
        1、投票时间:2020年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月9日上午9:15至下午15:00期间
    的任意时间。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
    络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
    字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
    统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn
    )在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        恒康医疗集团股份有限公司
        5
        附件二:
        恒康医疗集团股份有限公司
        2020年第一次临时股东大会授权委托书
        兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有限公
    司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为:
    自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
        本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:
        提案编码
        提案名称
        备注
        表决意见
        该列打勾的栏目可以投票
        同意
        反对
        弃权
        非累积投票议案
        1.00
        《关于为下属医院提供担保的议案》
        √
        注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上
    “√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其
    他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
        委托人姓名或名称(签章):
        委托人身份证号码(营业执照号码):
        委托人股东帐户:
        委托人持股数:
        受托人签名:
        受托人身份证号:
        没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是? 否?
        委托日期:
        委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
        备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单
    位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)
    
    [2019-12-24]恒康医疗(002219):恒康医疗拟8340万元转让恒康源100%股权
        ▇证券时报
        恒康医疗(002219)12月24日晚间公告,公司拟以8340万元的价格转让四川恒康
    源药业有限公司100%股权。本次交易有利于增加公司现金流,缓解公司现金流压力
    ,不会对公司本期利润产生重大影响。 
    
        ★★机构调研
        调研时间:2016年12月07日
        调研公司:西南证券,安诚财产保险股份有限公司,久乘投资管理(上海)有限公
    司,深圳德威资本投资管理有限公司
        接待人:董办:李丹,董事会秘书:曹维,董事长:周先敏
        调研内容:一、问:简要介绍了公司发展战略,和公司医疗服务业务布局情况?
    
        答:(董事长周先敏,下同)恒康医疗自2013年以来,逐步建立了以医疗服务
    为核心的大健康战略,坚持“大专科、强综合”理念,聚焦肿瘤诊疗和高端妇产。
    目前,公司已拥有10家医院,未来公司将继续在国内外寻找优质标的,并加大在肿
    瘤和高端妇产方向的投入,扩大公司医疗服务规模,加大与海内外大型公立医院、
    科研院校合作,提升公司医疗服务水平和质量。
    二、问:在现行社保制度下,医院运营有哪些应对措施?
        答:1、公司所属医院严格按照社保制度规范运作;2、公司医院不断提升医疗
    服务水平,为患者提供更加优质的医疗服务;3、根据患者需求,提供个性化医疗服
    务。
    三、问:公司所属医院如何建立自己的竞争优势?
        答:1、加强内部管理。加强对公司控股医院的精细化管理、供应链管理以及建
    立灵活多样的分配制度及激励措施,可以有效降低医院的运营成本。2、加强学科
    建设和人才培养?毓梢皆褐湫纬上嗷パ暗幕,每所医院都有自己的优势学
    科,比如瓦三医院的神外神内学科强,我们就安排公司其他医院的医生到瓦三医院
    学习与交流,这样形成恒康医院管理模式内部公开化和透明化。3、搭建恒康云平台
    ,目前公司已通过互联网技术,将公司所属医院全部联网,并逐步实现与国内外先
    进医疗机构、知名专家联网会诊,让患者就近享受高质量的医疗服务。
    四、问:如何引入和培养优秀医生资源?
        答:1、根据贡献,制定适合的分配机制;2、实施多种有效的激励措施等;3、
    公司与国有三甲医院、科研院校合作,进行交流与学习,不断提升医护人员技术服
    务水平;4、实施传帮带机制,加快年轻医生培养;5、安排医护人员到国外交流,
    了解学习国际最新医疗技术;6、公司通过收购海外的医疗机构,引入先进的医疗
    技术和人才。
    五、问:目前医院标的竞争激烈,公司优势主要体现在什么方面?
        答:1、“大专科、强综合”的经营理念与实际经营状况与医院自身发展完全匹
    配,公司与标的医院的整合,可以在学科建设、人才、资金等方面全方位支持标的
    医院发展。2、公司已拥有一大批拥有丰富经验的医院管理人才团队,并逐步建立
    拥有恒康特色的医院管理模式。3、公司拥有一直专业的医院投资团队,对医院改制
    、运营经验非常丰富。
    六、问:公司如何对制药、日化品及保健品的发展进行规划?
        答:目前公司坚持以医疗服务为核心的大健康战略,制药、保健品和牙膏为大
    健康战略的一部分。公司独一味系列药品、中药饮片符合国家中药发展战略,公司
    独一味牙膏,对止血止痛具有良好的效果,是一款效果很好的功能性牙膏,公司正
    积极拓展线上线下销售渠道。
    
    
    (一)龙虎榜
    
    【交易日期】2019-08-28 日振幅值达到15%
    振幅值:15.18 成交量:9680.00万股 成交金额:31167.00万元
    ┌───────────────────────────────────┐
    |                       买入金额排名前5名营业部                        |
    ├───────────────────┬───────┬───────┤
    |              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
    ├───────────────────┼───────┼───────┤
    |长城证券股份有限公司福州五四路证券营业|830.03        |796.43        |
    |部                                    |              |              |
    |西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|592.27        |388.11        |
    |第二证券营业部                        |              |              |
    |西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|445.55        |247.12        |
    |第二证券营业部                        |              |              |
    |平安证券股份有限公司上海分公司        |318.65        |52.09         |
    |中信证券股份有限公司福建分公司        |290.76        |1.54          |
    ├───────────────────┴───────┴───────┤
    |                       卖出金额排名前5名营业部                        |
    ├───────────────────┬───────┬───────┤
    |              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
    ├───────────────────┼───────┼───────┤
    |国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|5.87          |1813.62       |
    |券营业部                              |              |              |
    |华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业|16.35         |1380.82       |
    |部                                    |              |              |
    |华鑫证券有限责任公司江苏分公司        |--            |1142.14       |
    |长城证券股份有限公司福州五四路证券营业|830.03        |796.43        |
    |部                                    |              |              |
    |华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|7.46          |792.27        |
    |券营业部                              |              |              |
    └───────────────────┴───────┴───────┘
    (二)大宗交易
    ┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
    |交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
    |          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
    ├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
    |2018-07-03|8.54  |101.69  |868.43  |中信证券股份有|山西证券股份有|
    |          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司太原府西|
    |          |      |        |        |大道证券营业部|街证券营业部  |
    |          |      |        |        |              |              |
    └─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
    (三)融资融券
    ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
    | 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
    |          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
    ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
    |2017-03-17|129577.31 |940.37    |0.00    |0.00      |129577.31   |
    └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
    
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